Maîtriser la conformité ILAAP et ICAAP : gestion des risques, reporting et revue prudentielle
Deux jours de travail sur les lignes directrices ILAAP et ICAAP de la Banque d’Ouganda — gouvernance, tests de résistance, rédaction des rapports et réussite de la revue prudentielle.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les lignes directrices de la Banque d’Ouganda sur le processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP) et le processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP) placent la gouvernance, les tests de résistance et la qualité du reporting directement sur le bureau du superviseur — et les institutions qui les traitent comme un exercice de remplissage de formulaires sont démasquées lors de la revue. Cette masterclass de deux jours déroule la mise en œuvre dans son intégralité : interprétation des exigences spécifiques des lignes directrices, construction d’une véritable surveillance par le conseil, définition de l’appétence au risque de liquidité et de la stratégie d’adéquation du capital, et gestion des deux risques sur l’ensemble des horizons temporels. La cohorte rédige des rapports au format et aux normes de soumission de la Banque d’Ouganda, dissèque les erreurs qui déclenchent des constats de non-conformité et répète la revue prudentielle elle-même — demandes d’information et éléments de preuve compris.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs généraux, directeurs financiers et directeurs des opérations responsables de l’alignement réglementaire
- Directeurs des risques (CRO), gestionnaires des risques et responsables de trésorerie
- Responsables de la conformité et équipes d’audit interne
- Équipes finance et trésorerie gérant le financement, les coussins et la planification du capital
- Membres du conseil d’administration et administrateurs supervisant la gouvernance et l’appétence au risque
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre de la Banque d’Ouganda
- Principes fondamentaux et objectifs des lignes directrices ILAAP et ICAAP
- Les exigences spécifiques en matière de liquidité et d’adéquation du capital
- Gouvernance et surveillance des deux processus
II.Gestion des risques de liquidité et de capital
- Définir et mettre en œuvre une appétence au risque de liquidité
- Stratégies d’adéquation du capital pour l’ICAAP
- Identifier, mesurer et suivre les risques sur l’ensemble des horizons temporels
- L’intégration à la gestion des risques d’entreprise
III.Tests de résistance et financement
- Concevoir et exécuter des scénarios de crise
- Plans de financement d’urgence pour les périodes de tension
- Aligner la stratégie de financement sur les exigences ILAAP
IV.Reporting et revue prudentielle
- Rédiger des rapports conformes aux normes de format, de contenu et de soumission
- Les erreurs de reporting courantes et comment les éviter
- Gérer les demandes d’information et présenter les preuves lors de la revue
- Revues et mises à jour régulières au fil des dynamiques de marché
Questions fréquentes
Sur quel cadre réglementaire ce cours s’appuie-t-il ?
La masterclass de deux jours est bâtie autour des lignes directrices de la Banque d’Ouganda sur le processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP) et le processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP). Les participants interprètent les exigences une à une, rédigent des rapports au format et aux normes de soumission de la Banque d’Ouganda, et répètent la revue prudentielle elle-même — demandes d’information et éléments de preuve compris.
À qui s’adresse cette formation ILAAP et ICAAP ?
Les directeurs généraux, directeurs financiers et directeurs des opérations responsables de l’alignement réglementaire, les directeurs des risques, les gestionnaires des risques et de trésorerie, les responsables de la conformité et les équipes d’audit interne, les équipes finance et trésorerie gérant le financement, les coussins et la planification du capital, ainsi que les administrateurs supervisant la gouvernance et l’appétence au risque. Le programme suppose que les participants détiennent une partie du processus ILAAP ou ICAAP de leur institution.
Le cours est-il disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée au profil de risque de votre institution et à son stade de mise en œuvre de l’ILAAP et de l’ICAAP. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Programmes et systèmes LBC/FT fondés sur les risques
- KYC, acceptation des clients et filtrage des sanctions
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Dispositif ICLAAP, tests de résistance et gestion du risque de liquidité
L’ICAAP et l’ILAAP conduits comme une seule discipline — structure, identification des écarts, tests de résistance et mécanique du LCR et du NSFR, avec la conception du reporting que les superviseurs attendent réellement.
Voir le programmeMasterclass — ILAAP : approfondissement et mise en œuvre
Deux jours pour bâtir un ILAAP qui tient — appétence au risque de liquidité, tests de résistance, financement d’urgence et documentation alignés sur Bâle III et les attentes de la BCE et de l’ABE.
Voir le programmeMasterclass ICAAP : préparation, revue prudentielle et déploiement
L’ICAAP construit pas à pas par études de cas — dispositif, structure du rapport, tests de résistance et tests de résistance inversés, et le lien avec le SREP que les superviseurs sondent.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.